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杭州叁点零易货交易所诈骗客户

2016-06-19 17:01 [国内新闻] 来源于:未知
2016年以来,杭州叁点零易货交易所及下属会员单位安徽宝卡贸易公司使用QQ晒盈利账单等各种诱骗手段,夸大投资 “现货原油、沥青、白银”的巨大利润,刻意隐瞒投资风险,承诺在平台老师带领下能获取巨额回报,在没有让受害人亲笔签名和进行有效电子签名的情况下违规开 户甚至代替客户操作开户,开户后转账资金直接进入公司帐户,然后在喊单老师QQ信息、电话喊单、财经教室麦上喊单等手段的指挥下,进行所谓的“现货买卖” 操作(实为虚拟盘面且后台人为控制的伪期货交易),2016年5月,诈骗本人16万元。
现将涉嫌诈骗证据列举如下:
一、杭州叁点零易货交易所有限公司涉嫌非法经营 
1、涉嫌非法经营期货:
由 于期货具有极高的金融属性和风险属性,国家管理十分严格,杭州叁点零易货交易所有限公司为了贪图高额回报,挂羊头卖狗肉,以现货之名,行期货之实(实际是 伪期货)。交易手段实行了:1、T+0交易; 2、公开集中交易 3、当日虚拟交易, 4、保证金杠杆交易 5、对冲交易(实际是对赌交易)。 这些都是期货性质的交易模式,而杭州叁点零易货交易所有限公司却没有经营期货交易的资质!因为截至目前,商务部尚未批准任何一家交易场所从事原油、成品油 交易。
与投资者协签订的为现货交易,却没有实际交付现货,而是赚取差价,骗取头寸,交易功能并非促进商品流通,而是进行欺诈投资,也不是真正的期货交易。
2、严重超范围经营:
营 业执照中没有经营原油的资质,明显超范围经营。无论是石油还是沥青等,都属于国家专营专控的危化产品,涉及到环保、消防等多个部门,需要“特种行业经营许 可证”。 杭州叁点零易货交易所有限公司交易中心无原油、沥青交易资质,却还夸大收益诱骗我们进行原油现货交易,没有经营资质而强行擅自经营,这不是非法经营,又是 什么?
二、涉嫌合同欺诈
1、杭州叁点零易货交易所有 限公司下属会员单位多达上百家,其操作手法大同小异,大多如此:先通过微信或QQ交友、网上股票群、股票教室讲课的方式用一、二个月的时间采取各种方式取 得投资者的信任,再让其在杭州叁点零易货交易所有限公司开户入金并在交易中实施进一步诈骗。受骗者们手中大量的QQ或微信聊天记录为证。
2、 开户签协议太随意,仅凭网络链接和用户的身份证电子照片就完成整个程序(甚至代客开户),没有对客户风险等进行深入审核评估和风险提示,毫不负责地引诱不 具备交易资格的自然人入市交易。依据2010年2月5日,商务部、公安部、工商总局、法制办、银监会、证监会六部委联合下发《中远期交易市场整顿规范工作 指导意见》(国办函〔2010〕23号)明确规定:“禁止自然人和无行业背景的企业入市交易”,杭州叁点零易货交易所及其下属单位存在严重违法行为!
3、随意招揽会员单位,会员单位又招揽代理商、居间商,这些又经过了谁的审批。他们又有什么资格经营?
4、平台根本没有按照合同约定进行原油交易,完全是虚拟交易 !
没有原油存货,没有原油出售方,只有会员单位与受害者在软件上进行虚拟交易,资金往来于平台和受害者之间,没有任何第三方参与交易,其实是在对赌。
5、会员单位通过控制软件导致客户巨额亏损。 
原油价格既不与外盘接轨,也不是由投资者集合竞价,而是由会员单位通过软件与投资者方向反向操作;在受害者想要平仓时,会员单位通过软件卡盘、滑点、无法平仓等等卑鄙手段,让受害者瞬间亏损或者爆仓。这都是他们的黑暗内幕。
6、误导受害者反向操作导致投资者爆仓资金巨亏。 
操作过程中由所谓分析师根据行情反向喊单、重仓、多手大单操作,故意造成投资者亏损(行内称头寸)及手续费,以便平台、会员单位及工作人员获得不正当受益。与投资者形成对赌,即投资者亏他们即赢的方式骗取投资者的资金。
7、会员单位隐瞒平台未经审批的事实,编造第三方存管,正常原油交易等内容的虚假合同,利用操纵交易软件,导致受害者难以正常出金,直到巨额亏损为止,最终达到占有客户的血汗钱之目的。
三、其资金第三方托管涉嫌欺诈
杭州叁点零易货交易所在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务,但实际上客户的钱都是直接打到虚假的第三方存管,其实我们的钱全部进入了杭州叁点零易货交易所的对公账户,资金安全完全得不到保障。
根 据国发〔2011〕38号“金融机构不得为违法证券期货交易活动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机 构,要及时开展自查自清,做好善后工作”的规定、国办发〔2012〕37号中“商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违 反上述规定的交易场所提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构,要按照相关金融管理部门的要求开展自查自 清,做好善后工作”的规定,杭州叁点零易货交易所的开户行已经违反上述规定,同时其所做的银行第三方托管也是欺骗宣传。
综 上所述,杭州叁点零易货交易所明显存在超范围经营和为获取不正当利益的欺诈行为。据3月18日焦点访谈曝光“北油所”和4月11号浙江007曝光“新华大 宗”,其杭州叁点零易货交易所的交易模式和方式都与其一样。据统计目前想进行维权的受害者已越来越多,他们来自全国不同的省市,涉及的金额十分巨大。且仍 有许许多多的受蒙骗者还在被他们欺骗经行着所谓的“现货(实为伪期货)”的交易。目前受骗者是越来越多,有的清醒了、有的还在被蒙骗、有的将成为他们待宰 杀的猎物。受骗者有的自认倒霉、有的精神恍惚、有的独立支撑、有的自残、有的他残,有的为此造成了病患,所有的家庭都失去了往日的欢笑,都给各自的家庭带 来了巨大的经济损失和心理伤痛。
在我发现被诈骗后进行维权中,向平台投诉时,被威胁如果向有关部门举报 和投诉反映情况将会一分钱拿不到,为了挽回我的损失不得不被迫签下屈辱协议后得到可怜的一点赔偿。既然他们说有正规批文是合法经营,为什么不能让我们向有 关部门求证。就算是我们自认投资失败,也有权知道他们是不是合规合法。如果不是,就不应该让更多的人像我们一样被他们欺诈,肯请政府还我们一个公道。
我做为投资受害人提出了如下的诉求: 
1、我肯请贵方政府能引起高度重视,立即成立市级层面的专案小组,由专人负责此案件的调查、取证、处理。要求杭州叁点零易货交易所赔偿我的全部损失(16万元)。
2、我肯请相关部门能及时与我们联系,给我们一个满意的答复。假如我得不到满意的回复,我将保留到杭洲实地维权和向上级部门
、公安及新闻媒体等举报的权利。
 

(编辑:admin)

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